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股东大会会议记录
时间:2018-07-09 13:36:36  来源:  作者:

 会议时间:20XX年XX月XX日

 
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
 
会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议
 
出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
 
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
 
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
 
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
 
 
 
全体董事会成员(签字):
 
×××、×××、×××、×××、×××
 
XXXX股份有限公司(盖章)
 
20XX年XX月XX日
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